В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 24.07.07) “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” и Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.01.2003 № 28 (ред. от 03.11.2007), организации осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, подлежат постановке на учет в Федеральной службе Финансового мониторинга и обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать и согласовывать в установленном порядке правила внутреннего контроля и программы его осуществления.

К таким организациям относятся:
- лизинговые компании
- ломбарды
- организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и (или) проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
- организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

Разработать и утвердить ПВК очень важно сразу по 2 причинам. Первая - за неисполнение указанного регламента организации "светит" немалый штраф (50-500 тысяч рублей). Вторая - Ваш банк не даст Вам спокойно оперировать значительными объемами налички без предъявления утвержденных в Росфинмониторинге ПВК.

Наша компания предлагает Вам услугу по утверждению ПВК в Росфинмониторинге за 9000 рублей.